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我国核建:北京国枫律师事务所关于我国核工业建造股份有限公司2021年第四次暂时股东大会的法令意见书

  依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国

  证券法》《上市公司股东大会规矩》(以下简称“《股东大会规矩》”)、《律师事务

  所从事证券法令事务管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《律师事务所证券法令

  事务执业规矩(试行)》(以下简称“《执业规矩》”)及贵公司规章(以下简称

  “《公司规章》”)等有关规矩,本所指使律师到会了贵公司2021年第四次暂时

  大会的真实性、合法性进行查验并宣布法令意见;本法令意见书中不存在虚伪记载、

  业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力,本所律师对贵公司供给的有关文件

  经查验,本次股东大会由贵公司董事会招集。贵公司董事会于2021年9月24

  《证券时报》《证券日报》上揭露发布了《我国核工业建造股份有限公司关于举行

  2021年第四次暂时股东大会的告诉》,并随后公告了本次股东大会相关会议文件。

  本次股东大会于2021年10月15日上午9:00在北京市西城区车公庄大街12号核建

  大厦以现场会议与网络投票方法举行,会议举行的时刻、地址、举行方法与会议通

  股东及股东代理人合计2名,代表股份1,930,870,000股,占贵公司股份总数的

  72.8923%。除贵公司股东及股东代理人外,到会本次股东大会现场会议的人员还有

  经过网络投票体系参与投票的股东及股东代理人共14人,代表股份513,600股,

  经查验,到会本次股东大会并参与表决的股东,均为到2021年10月8日上

  行表决,并按《公司规章》的规矩进行计票、监票,当场发布表决成果,到会会议

  表决状况:赞同1,931,236,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数

  的99.9923%;对立147,000股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0077%;

  其间,中小股东投票表决成果为:赞同366,600股,占到会会议中小股东所

  表决状况:赞同1,931,236,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数

  的99.9923%;对立147,000股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的

  其间,中小股东投票表决成果为:赞同366,600股,占到会会议中小股东所

  表决状况:赞同1,931,236,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数

  的99.9923%;对立147,000股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的

  其间,中小股东投票表决成果为:赞同366,600股,占到会会议中小股东所

  表决状况:赞同1,931,236,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数

  的99.9923%;对立147,000股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的

  其间,中小股东投票表决成果为:赞同366,600股,占到会会议中小股东所

  表决状况:赞同1,931,236,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数

  的99.9923%;对立147,000股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的

  其间,中小股东投票表决成果为:赞同366,600股,占到会会议中小股东所

  表决状况:赞同1,931,236,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数

  的99.9923%;对立147,000股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的

  其间,中小股东投票表决成果为:赞同366,600股,占到会会议中小股东所

  表决状况:赞同1,931,236,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数

  的99.9923%;对立147,000股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的

  其间,中小股东投票表决成果为:赞同366,600股,占到会会议中小股东所

  表决状况:赞同1,931,236,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数

  的99.9923%;对立147,000股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的

  其间,中小股东投票表决成果为:赞同366,600股,占到会会议中小股东所

  赞同1,931,236,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.9923%;

  对立147,000股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0077%;放弃0股,

  其间,中小股东投票表决成果为:赞同366,600股,占到会会议中小股东所

  表决状况:赞同1,931,236,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数

  的99.9923%;对立147,000股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的

  其间,中小股东投票表决成果为:赞同366,600股,占到会会议中小股东所

  表决状况:赞同1,931,236,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数

  的99.9923%;对立147,000股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的

  其间,中小股东投票表决成果为:赞同366,600股,占到会会议中小股东所

  表决状况:赞同1,931,236,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数

  的99.9923%;对立147,000股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的

  其间,中小股东投票表决成果为:赞同366,600股,占到会会议中小股东所

  表决状况:赞同1,931,236,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数

  的99.9923%;对立147,000股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的

  其间,中小股东投票表决成果为:赞同366,600股,占到会会议中小股东所

  表决状况:赞同1,931,236,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数

  的99.9923%;对立147,000股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的

  其间,中小股东投票表决成果为:赞同366,600股,占到会会议中小股东所

  《公司法》《股东大会规矩》及《公司规章》的规矩,本次股东大会决议合法有用。